Niños levantando varios fajos de billetes, una actriz, viajes para «camuflar», vínculos con «Tito» López y lujos, condimentos de una causa en la que otra vez la plata del Estado está presente en una de las presuntas redes de facturación trucha más grande la provincia.
Un video del interior de un departamento, grabado la tarde del 28 de septiembre de 2023, muestra a Fernando Ayala -procesado como un operador clave de la red de facturación trucha que, según la Justicia, drenó millones del Estado chaqueño- contando fajos de dólares y pesos en el living de su departamento, mientras sus hijos revolotean entre mochilas repletas de billetes.
La escena, calificada por los investigadores como «obscena», se convirtió en la piedra angular de la nueva ofensiva judicial contra Ayala y el contador Walter Pasko, señalados por la Fiscalía como jefes de una asociación ilícita fiscal y lavado de activos agravado.
La filmación a la que accedió Diario Chaco se ve el momento en que bolsos, mochilas y fajos de dinero son pasados y contados entre Ayala y «sus secuaces», como dicen dentro de la investigación. «Los videos contando la guita con los pibes al lado son tremendos», se comentaba en medio del allanamiento que esta mañana se realizo en avenida Sarmiento al 185. En dicha filmación se ve Ayala haciendo cargar los fajos a sus hijos.
Treinta horas después de esa secuencia, el registro de cámaras del edificio lo muestra salir con cinco valijas rumbo a Foz de Iguazú. Migraciones certifico que el 29 de septiembre de 2023 cruzo a Brasil junto a su esposa, María José Reineau (propietaria de la peluquería «Brilla», «fachada» que, según la causa, oficiaba de bunker contable), y sus dos hijos. Regresaron el 1 de octubre, pero la fiscalía sospecha que el viaje exprés fue «un traslado de dinero camuflado en ropa familiar para no levantar sospechas».
EL ENGRANAJE: FACTURAS APOCRIFAS, FUNDACIONES TRUCHAS Y
PARENTESCOS INCÓMODOS
La investigación revela una usina de facturas falsas que orbitaba alrededor del IAFEP, el organismo que maneja programas sociales en la provincia. Allí, según la investigación de Patricio Sabadini, trabajaba Daniela Pasko, esposa del contador y pariente del entonces titular del ente, Mauro Andion, hoy detenido. Desde ese despacho -según la imputación- se desviaron fondos públicos hacia cooperativas y fundaciones fantasma comandadas por Ayala, entre ellas las vinculadas a la familia de «Tito» Lopez y a la empresa Tercer Norte SRL.
Los allanamientos solicitados por el fiscal federal Patricio Sabadini incluyeron tres domicilios de Ayala-Reineau (dos de ellos salones de belleza) y el lujoso piso de sobre avenida Sarmiento. Se ordenó secuestrar libros contables, celulares, «billeteras frías» con criptoactivos y ocho vehículos 0km, entre ellos dos Toyota SW4 y un tractor John Deere.
LA TEORÍA DE LA FISCALÍA: «SOCIOS, JEFES Y LAVADORES»
En su escrito del 23 de abril ultimo, Sabadini afirma que Pasko y Ayala actuaban
como co-organizadores de una estructura que:
. Emitía facturas falsas a través de cooperativas y fundaciones sin actividad real.
. Recibía pagos millonarios del IAFEP.
. Lavaba el dinero mediante bienes raíces, vehículos de alta gama y viajes relámpago al
exterior.
«Las imágenes prueban el desparpajo con que manejaban sumas significativas de dinero y la logística para sacarlo del país», subraya el fiscal, quien pidió la detención inmediata de ambos ante el «alto riesgo de fuga» y el «potencial entorpecimiento» de la causa.
En medio de todo esto, el Ministerio Público remarca que existen pericias de Gendarmería y cruces bancarios que vinculan a Ayala con transferencias de la familia López y con la compra, en 2022, de un departamento a una reconocida actriz por 200.000 dólares.
Fuente: diariochaco.com