El juez en lo Penal Económico, Pablo Yaradola indagará a los cinco detenidos en los allanamientos a cuevas financieras que se realizaron el miércoles último, entre ellos el «arrepentido» Leonardo Fariña.
Los imputados están acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar «blue». Los implicados son tres hombres y dos mujeres, al momento permanecen detenidos en dependencias de la Policía Federal.
Los operativos en los que se produjeron las detenciones se dispararon luego que los investigadores detectaran que desde las oficinas ubicadas en el piso 12 de un edificio que se encuentra al 1400 de la avenida Juramento se estaba empujando una corrida cambiaria.
Durante el allanamiento intentaron, dos de los hombres detenidos, pretendieron escaparse con algo de dinero a través de un balcón del departamento que daba hacia otro sector del edificio.
Los investigadores creen que por los operativos de saturación con presencia policial en el microcentro se logró que se frenara la comercialización de dólares en el mercado ilegal.
Leonardo Fariña, durante el allanamiento del departamento que funcionaba como «cueva», estaba en bermudas y podía verse la tobillera electrónica con la que la justicia controla sus movimientos en el marco de otra causa judicial en la que fue condenado.
Fuentes vinculadas a su defensa, a cargo del abogado Rodolfo Herrera, aseguraron que se encontraba en el lugar porque «visitaba a un amigo» cuando comenzó el allanamiento.
Sin embargo, los investigadores señalaron que Fariña estaba en una actitud de dominio de la situación, que conocía el lugar y que estaba del lado del mostrador en el que se ubican quienes no son clientes.
Las mismas fuentes explicaron que, de hecho, en el lugar allanado había también una persona que esperaba para hacer una operación en calidad de cliente y no fue detenida.
Detención de Fariña y allanamiento de su domicilio
Fariña fue arrestado el miércoles en una financiera sobre la avenida Juramento. El exfinancista cumple una condena a 3 años y seis meses por el delito de lavado de dinero. Al momento de su detención llevaba su tobillera puesta.
Tras ese procedimiento, la Policía Federal allanó su domicilio en el country San Matías de Escobar. El operativo fue realizado por Policía Federal y Aduana en la causa por lavado de dinero y violación al régimen cambiario.
