La investigaci贸n, encabezada por la Fiscal铆a Federal de Resistencia, incluy贸 18 allanamientos simult谩neos en Chaco y Corrientes. Se secuestraron dinero, veh铆culos, documentaci贸n y equipamiento de gimnasios. La causa apunta a una presunta organizaci贸n dedicada al lavado de activos que habr铆a utilizado como fachada una cadena de gimnasios premium en la zona.
Un importante operativo en una causa por presunto lavado de activos se despleg贸 este viernes en las provincias del Chaco y Corrientes, en el marco de una investigaci贸n impulsada por la Fiscal铆a Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, con intervenci贸n del Juzgado Federal N掳 1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger.
Seg煤n pudo saber CHACO DIA POR D脥A, se realizaron 18 allanamientos simult谩neos en distintos puntos de ambas provincias, que incluyeron sucursales de la cadena de gimnasios premium EXXEN Gym en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, adem谩s del Hotel Guaran铆 de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escriban铆as y estudios contables.
Como parte de las medidas ordenadas por la Justicia Federal, tambi茅n se dispuso la detenci贸n de Federico Alejandro Clinis Canal, Nicol谩s Clinis Canal, Mar铆a Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
De acuerdo con la imputaci贸n, se investiga el delito de lavado de activos, previsto en el art铆culo 303, incisos 1 y 2 del C贸digo Penal. La pesquisa atribuye distintas responsabilidades a los imputados y sostiene que parte de las maniobras habr铆an sido realizadas de manera habitual y organizada, circunstancias que agravan la figura penal.
En ese contexto, la investigaci贸n tambi茅n alcanza a Jorge C茅sar Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, mientras que los investigadores sostienen que la pesquisa contin煤a abierta y no descartan que puedan surgir nuevos hechos, agravantes o la participaci贸n de otras personas.
Durante los procedimientos fueron secuestrados dinero en efectivo, documentaci贸n, autom贸viles, m谩quinas de gimnasio y otros elementos de inter茅s para la investigaci贸n, que ser谩n sometidos a pericias.
El operativo demand贸 un importante despliegue de recursos. Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmer铆a Nacional, 50 polic铆as de la provincia del Chaco, cuatro camiones de la fuerza federal, adem谩s de 10 contadores e inform谩ticos, personal de ARCA y especialistas de la Unidad de Delitos Econ贸micos de la Polic铆a del Chaco y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio P煤blico Fiscal.
Fuente: chacodiapordia