Ante la denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos formuló en la fiscalía federal contra Walter Antonio Pasko, como organizador de la asociación ilícita, Juana Elsa Brahim y Diana Yael Daniel en carácter de miembros de la asociación ilícita y administradoras de la firma LA REINA DEL NORTE S.A.S, en orden a este delito y reprimido por el artículo 15, inc. «c» de la Ley Penal Tributaria Nº 27.430, fueron realizados nueve (9) allanamientos en la ciudad de Resistencia y fueron citados para prestar declaración indagatoria.
La presente requisitoria va dirigida “prima facie” contra el contador Walter Antonio Pasko, con domicilio fiscal en Av. Las Heras N° 376 piso 1, la abogada Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, el ingeniero Alvaro Ivan Pasko, el comerciante Carlos Nicolas Pasko con domicilio en Villa Angela, Fernando Adrian Ayala y Maria José Reineau y contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s, encubridor/es del hecho que se investiga.
Los imputados habrían conformado una organización ilícita con la finalidad de generar un falso crédito fiscal espurio, creando una estructura de personas físicas y jurídicas utilizadas como usinas de facturas truchas para bajar el monto de impuestos a pagar. Utilizando terceros contribuyentes e integrantes de la misma organización, ello entre otras maniobras ilícitas de carácter tributario, que se habrían llevado a cabo desde principios del año 2019 hasta el presente.
La organización se encontraría liderada, en calidad de organizador, por el contador Walter Antonio Pasko y Diana Yael Daniel, utilizando en forma fraudulenta las claves fiscales de sus clientes, al menos seis de ellos.
Daniel trabaja en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y desde allí derivaba pagos la firma usuaria Tercer Norte SRL de Villa Angela, integrada por Walter Antonio Pasko y sus hermanos Alvaro Ivan Pasko y Carlos Nicolas Pasko domiciliado en Villa Angela y a Jorge Pasko (padre) y de otros contribuyentes relacionados al contador.
Esta una organización ilícita conformada por los hasta aquí nombrados, tiene una estructura familiar conformada por «Pasko-Daniel», que es dirigida del Cr. Walter Antonio Pasko y con la coordinación indispensable de la Dra. Diana Yael Daniel (por trabajar en entes públicos que tiene disposición de fondos estatales), junto a más de diez personas realizaron un reparto de roles a efectos de crear distintas personas jurídicas (cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, sociedades por acciones simplificadas, sociedades de responsabilidad limitada) a los fines de crear usinas de facturación apócrifa para crear ficticio crédito fiscal destinado a producir evasión fiscal. Entre otros posibles delitos fiscales y contra la administración pública que potencialmente se podrían estar consumando.
Que la asociación ilícita que conforman los investigados, comprende entre sus actividades delictivas, la creación de una ingeniería fiscal a través de distintas personas jurídicas, para beneficiar a diversos contribuyentes con la disminución de las carga impositiva de IVA e Impuestos a las Ganancias, a lo que además se suma la posible comisión de otros delitos tributarios y comunes.
Embargos preventivos, inhibición de bienes y secuestros
Se dispuso el secuestro de de los siguientes vehículos:
1) TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 A/T 7A TODO TERRENO adquirido el 20/01/2022 (Pasko Walter).
2) TOYOTA HILUX 4X2 D/C SRV 2.8 TDI 6 M/T PICK-UP adquirido el 13/07/2021 (Pasko Walter).
3) TOYOTA ETIOS XLS 1.5 6M/T, adquirido el 12/05/2021 (Pasko Alvaro)
4) TOYOTA COROLLA 1.8 XEI, adquirido el 11/02/2021 (Pasko Carlos)
5) MOTOCICLETA BAJAJ DOMINAR D400, adquirida el 23/09/2021 (Pasko Carlos)
6) TOYOTA HILUX 4X4 DC SRV 2.8 TDI 6 MT, adquirida el 16/3/2023 (Ayala Fernando)
7) CHEVROLET S10 2.8TD 4X2 LS, adquirida el 22/2/2021 (Ayala Fernando)
8) CHASIS CON CABINA AGRALE A 10000, adquirido el 22/1/2021 (Tercer Norte SRL)
9) TRACTOR JOHN DEERE 6145J, adquirido 13/11/2020 (TERCER NORTE SRL)
10) TOYOTA SW4 4X4 SRX 2.8 TDI 6 6 AT 7A, adquirida el 29/4/2021 (La Reina Del Norte SAS)
Embargo preventivo de los siguientes bienes inmuebles:
1– Matricula 33184 -Catastro Circ. II Secc B Pc 113, Fecha de adquisición 18/08/2022 Resistencia- Chaco, de titularidad de Walter PASKO.
2- Matricula 6163 -Catastro Circ. II Secc A Ch 88 Mz 4 Pc 2, Fecha de adquisición 27/02/2020 Puerto Tirol- Chaco de titularidad de Walter PASKO.
3- Matricula 6163 -Catastro Circ. II Secc A Ch 79 Pc 51, Fecha de adquisición 19/12/2019 Puerto Tirol- Chaco, de titularidad de Walter PASKO.
4- Matricula 73664 -Catastro Circ. II Secc A Ch 28 Mz 34 Pc 21, Fecha de adquisición 18/09/2020 Resistencia- Chaco de titularidad de Alvaro PASKO.
5- Matricula 6405/7 Y 6405/III – -Catastro Circ. I Secc B Ch Mz 119 Pc 13, Fecha de adquisición 13/07/2023 (uf n°7 polígono 09-01 y 09-02 y unid complementaria N° III)- Resistencia, Chaco, de titularidad de Fernando Ayala.
6- Matricula 1469 -Catastro Circ. VI Pc 390, Departamento Almirante Brown- DON RICARDO SRL- LA REINA DEL NORTE- BRAHIM ELSA.
C)- Se disponga la INHIBICION GENERAL DE BIENES, respecto de los imputados, personas físicas y jurídicas involucradas en la maniobra ilícita investigada como usinas de facturas apócrifas: personas físicas: 1- Walter Antonio Pasko, Cuit N° 20305667391; 2- Diana Yael Daniel, Cuit N° 27298268553; 3- Juana Elsa Brahim, Cuit N° 27063904991; 4- Alvaro Ivan Pasko, Cuit N° 20297027248; 5- Carlos Nicolas Pasko, Cuit N° 20331458962, 6- Fernando Adrian Ayala, Cuit N° 2024727592, 7- Maria José Reinau, Cuit N° 27307897895. Personas jurídicas: COMEX PK SAS CUIT N° 30-71791526-3; SOLUCIONES IMPOSITIVAS SAS CUIT N° 33-71781498-9; COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUIR MAS LIMITADA CUIT N° 30-71783181-7; BRASCO SALUD SAS CUIT N° 30-71695547-4; LA REINA DEL NORTE SAS CUIT N° 30-71670342-4; “DON RICARDO HIJOS S.R.L.” CUIT N° 30-71254746-0; COOPERATIVA DE TRABAJO COLONIAS UNIDAS I LTDA., CUIT N° 30-71238499-5; COOPERATIVA DE TRABAJO UNIDAS CAMBIA III LTDA. CUIT N° 33-71238507-9; COOPERATIVA DE TRABAJO FUERZAS UNIDAS LIMITADA, CUIT N° 33-71485879-9; COOPERATIVA DE TRABAJO BARRIO SAN JAVIER LIMITADA, CUIT N° 30-71457013-3; FUNDACIÓN JUNTOS REGALANDO AMOR, CUIT N° 30-71699865-3 y TERCER NORTE S.R.L.- CUIT N° 30-71589334-3.
El departamento de 180.000 dolares del secretario de Tito López
Aquí esta el la inscripción realizada del departamento que perteneció a Miriam Lanzoni y fue adquirido por Fernando Ayala (secretario de Tito López) y María José Reinau (propietaria de Brilla).
El departamento está ubicado en la ciudad de Resistencia, en avenida Sarmiento 185, piso 8, se trata de todo un piso.
La obscena Ostentación no pudo ocultarse con pelucas
Una vida de costosos viajes y gastos que no pueden dar pruebas de origen legítimo, un allanamiento en Fontana donde incautaron armas y el testimonio de mujeres y hombres que con coraje dijeron us verdades, revelaron la organización delictiva.
Fuente: infoqom.com.ar